Приказ Приднестровского республиканского банка
Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики
Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики
Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики
Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики
О внесении изменений и дополнений в Приказ Приднестровского республиканского банка, Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики, Комитета государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2013 года № 01-06/9/3/03/7/8/8 «Об утверждении Положения «О порядке представления органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики Приднестровскому республиканскому банку сведений об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности» (регистрационный № 6290 от 25 января 2013 года) (САЗ 13-03)
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 5 мая 2017 г.
Регистрационный № 7828
В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2012 года № 128 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (САЗ 12-50) с изменениями и дополнением внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 мая 2013 года № 91 (САЗ 13-21), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2016 года № 10 «Об утверждении системы и структуры исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики» (газета «Приднестровье» от 22 декабря 2016 года № 238 (5680)) с изменениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года № 80 (газета «Приднестровье» от 2 февраля 2017 года №22 (5709)); от 10 февраля 2017 года № 101 (САЗ 17-7), в целях уточнения порядка предоставления в Приднестровский республиканский банк органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики сведений, необходимых для формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, в связи с изменением структуры приказываем:
1. Внести в Приказ Приднестровского республиканского банка, Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики, Комитета государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2013 года № 01-06/9/3/03/7/8/8 «Об утверждении Положения «О порядке представления органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики Приднестровскому республиканскому банку сведений об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности» (регистрационный № 6290 от 25 января 2013 года) (САЗ 13-03) (далее - Приказ) следующие изменения и дополнения:
а) преамбулу Приказа изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2012 года № 128 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (САЗ 12-50) с изменениями и дополнением внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 мая 2013 года № 91 (САЗ 13-21), с целью определения порядка предоставления в Приднестровский республиканский банк органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики сведений, необходимых для формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности приказываем:»;
б) в отметке Приложения к Приказу слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в) в подпункте д) пункта 1 Приложения к Приказу слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
г) пункт 2 Приложения к Приказу дополнить частью второй следующего содержания:
«Для включения сведений об организациях и (или) физических лицах в Перечень по основаниям, предусмотренным подпунктом е) пункта 3 настоящего Положения, допускается их предоставление Приднестровскому республиканскому банку в объёме сведений, содержащихся в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами, и признанных Приднестровской Молдавской Республикой перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.»;
д) в подпункте д) пункта 4 Приложения к Приказу слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
е) в подпункте в) пункта 6 Приложения к Приказу слова «по основанию, предусмотренному подпунктом ж) пункта 5» заменить словами «по основаниям, предусмотренным подпунктами е), ж) пункта 5»;
ж) в подпункте д) пункта 6 Приложения к Приказу слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
з) пункт 7 Приложения к Приказу дополнить частью второй следующего содержания:
«При необходимости корректировки сведений (об организациях и (или) о физических лицах, включенных в Перечень) органы государственной власти и управления направляют в Приднестровский республиканский банк соответствующую информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ими таких сведений.»;
и) в части первой пункта 9 Приложения к Приказу слова «с сопроводительным письмом на имя заместителя председателя банка, начальника управления финансового мониторинга,» исключить.
2. Приказ Приднестровского республиканского банка, Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики, Комитета государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2013 года № 01-06/9/3/03/7/8/8 «Об утверждении Положения «О порядке представления органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики Приднестровскому республиканскому банку сведений об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности» (регистрационный № 6290 от 25 января 2013 года) (САЗ 13-03) считать Приказом Приднестровского республиканского банка, Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики, Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Первый заместитель председателя
Приднестровского республиканского банка А. П. Мельник
Министр иностранных дел
Приднестровской Молдавской Республики В. В. Игнатьев
Прокурор
Приднестровской Молдавской Республики А. А. Гурецкий
Председатель Следственного комитета
Приднестровской Молдавской Республики В. И. Брынзарь
Вр И.о. министра государственной безопасности
Приднестровской Молдавской Республики М. Л. Лапицкий
Министр юстиции
Приднестровской Молдавской Республики А. А. Шевченко
г. Тирасполь
14 апреля 2017г.
№ 01-06/93/37/30/29/74/92